توقيف عصابة متخصصة بتزوير المستندات المصرفية والتجارية
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم الاثنين، توقيف عدد من الأشخاص بجرم تزوير مستندات مصرفية وتجارية، بناءً على شكوى مقدّمة من بنك البحر المتوسط ضد عدد من الشركات والأشخاص.وأشارت في بلاغ إلى أن مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت شخصاً يدّعي أنه موظف في أحد المصارف، ويُدعى ح. ن. (مواليد عام 1975، لبناني)، بعد استدراجه.وأوضح أن تفتيشه أظهر أدلة تشير إلى تورطه مع آخرين في تزوير مستندات مصرفية وتجارية، من بينها مستندات مرتبطة بزيادة رساميل شركات.وبنتيجة المتابعة، تمكنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه في محلة الحمرا، ويُدعى م. ع. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)، وقد اعترف خلال التحقيق بتنفيذ عمليات التزوير داخل منزله في بشامون.وبناءً عليه، دهمت قوة من المفرزة المنزل وضبطت معدات وأوراقاً ومستندات مرتبطة بعمليات التزوير. وبعد تبيّن نقل الحاسوب وحقيبة الأختام إلى منزل ذويه في محلة حي السلّم، جرت مداهمة المنزل وضبطهما.وأوضحت المديرية أنه بنتيجة التدقيق في المستندات المزوّرة، عُثر على كشوفات حسابات مصرفية، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسية وجامعية، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، ومستندات تجارية وشهادات تسجيل شركات، وبطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، إضافة إلى ضبط 16 ختماً مزوّراً.كما تمكنت المفرزة من توقيف متورطين آخرين، هم أ. ي. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)، وح. س. (مواليد عام 1978، لبنانية)، وح. ع. (مواليد عام 1965، لبنانية).وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة صور كل من م. ع. ر. وح. س. وح. ن.، وطلبت ممّن وقع ضحية أعمالهم الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال بالمفرزة على الرقم 810171-01، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شبكة متكاملة متهمة بتزوير مستندات مصرفية وتجارية على نطاق واسع، بعد أن تقدمت بنك البحر المتوسط بشكوى ضد عدد من الأشخاص والشركات بخصوص هذه الممارسات غير القانونية.
بدأت وحدة الشرطة القضائية في بيروت تحقيقاتها للكشف عن تفاصيل العملية الإجرامية، حيث تمكنت من اعتقال شخص يعمل في القطاع المصرفي مواليد 1975، وأظهر التفتيش الذي أجري عليه أدلة واضحة على تورطه مع آخرين في هذه الجرائم، بما فيها تزوير وثائق متعلقة بتوسيع رساميل الشركات.
استكملت المفرزة عملياتها الاستقصائية فحددت الفاعل الرئيسي للعمليات الاحتيالية وهو مواليد 1994، الذي كان يعمل على تنفيذ التزييفات داخل منزله في بشامون. اعترف المشتبه به خلال التحقيق بمسؤوليته عن هذه الأنشطة، الأمر الذي سمح للسلطات بمداهمة موقع العمل وضبط أجهزة حاسوب وختوم وأوراق مرتبطة بالعمليات الاحتيالية، كما تم العثور على أدوات إضافية في منزل آخر في حي السلّم.
كشفت الدراسة التفصيلية للمستندات المضبوطة عن وجود نماذج من كشوفات حسابات بنكية مزيفة، وشهادات إيداع لزيادة رأسمال الشركات، وإفادات تعليمية وشهادات عمل، بالإضافة إلى بطاقات دينية منسوبة بشكل احتيالي لجامعة الأزهر، مع العثور على 16 ختماً مزيفاً.
اقتادت السلطات إلى الحجز ثلاثة متهمين إضافيين: شخص مواليد 1986 وامرأتان مواليد 1978 و1965، جميعهم لبنانيون. ودعت جهات التحقيق الضحايا المحتملين للتواصل مع مركز الشرطة القضائية في فردان أو الاتصال بالمفرزة لتسجيل شكاواهم.
